Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Орелсельхозкомплект»
г. Орёл 15 ноября 2023г.
Общее собрание акционеров Акционерного общества «Орелсельхозкомплект» состоялось «15» ноября 2023г. по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10а, пом. 3, время открытия: 15час.00мин., время закрытия: 16час.45мин.
Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров (их полномочных представителей).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала:14час.20мин.,
время окончания: 16час. 30мин.
Время начала подсчета голосов: по первому вопросу -15час.10мин.; по остальным вопросам 16час.40мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «15» ноября 2023г.
Вопросы повестки дня:
1. Избрание генерального директора АО «Орелсельхозкомплект»;
2. Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект»;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект»;
5. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект»;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5327.
1. По первому вопросу- 5327 голосов.
2. По второму вопросу - 5327 голосов.
3. По третьему вопросу -5325 голосов.
4. По четвертому вопросу - 26635 голосов.
5. По пятому вопросу - 5327 голосов.
6. По шестому вопросу – 5327 голосов.
7. По седьмому вопросу – 5327 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу- 4449 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 4449 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу -4449 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 22245 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
3. По третьему вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
4. По четвертому вопросу: «за» 22245 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
5. По пятому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
6. По шестому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
7. По седьмому вопросу: «за» 4137голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
Решения принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1.По первому вопросу постановили:
- Избрать с 16.11.2023г. генеральным директором ОАО «Орелсельхозкомплект» Хильченко Михаила Борисовича (паспорт гражданина РФ: 5415 382495, выдан: Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 27.02.2015, код подразделения: 570-030).
2.По второму по вопросу постановили:
- Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект».
3.По третьему по вопросу постановили:
- Определить состав членов Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект» в количестве 5 человек.
4. По четвертому по вопросу постановили:
- Избрать членами Совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»:
1.Овешникова Ярослава Витальевича
2.Миллер Любовь Савельевну
3.Хильченко Михаила Борисовича
4.Лыкину Марину Ивановну
5.Круглова Александра Александровича
5. По пятому по вопросу постановили:
- Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект».
6. По шестому по вопросу постановили:
- Определить состав членов Ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект» в количестве 3 человек.
7. По седьмому по вопросу постановили:
- Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект»:
1.Жаворонкову Галину Ивановну
2.Рыбалову Елену Михайловну
3.Иванову Лилию Дмитриевну
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Индустрия- РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Хромова, д.1
Место нахождения филиала регистратора: г.Орел, ул. Ломоносова, д.6
Имена уполномоченных лиц регистратора:
-Удалов Алексей Игоревич.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Председатель собрания: Андреев В.А.
Секретарь собрания: Шаповалова Л.В.
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Орелсельхозкомплект»
г. Орёл 25 апреля 2023г.
Общее собрание акционеров Акционерного общества «Орелсельхозкомплект»
состоялось «25» апреля 2023г. по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10а, пом. 3, время открытия: 15час.00мин., время закрытия: 16час.45мин.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров (их полномочных представителей).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала:14час.20мин.,
время окончания: 16час. 30мин.
Время начала подсчета голосов: по первому вопросу -15час.10мин.; по остальным вопросам 16час.40мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «25» апреля 2023г.
Вопросы повестки дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
2) Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года;
3) Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Орелсельхозкомплект»;
4) Избрание генерального директора АО «Орелсельхозкомплект»;
5) Определение количественного состава членов совета директоров АО «Орелсельхозкомплект»;
6) Избрание членов совета директоров АО «Орелсельхозкомплект»;
7) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект»;
8) Определение количественного состава членов ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект»;
9) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5327.
1. По первому вопросу- 5327 голосов.
2. По второму вопросу - 5327 голосов.
3. По третьему вопросу -5325 голосов.
4. По четвертому вопросу - 5327 голосов.
5. По пятому вопросу - 5327 голосов.
6. По шестому вопросу – 26635 голосов.
7. По седьмому вопросу – 5327 голосов.
8. По восьмому вопросу- 5327 голосов.
9. По девятому вопросу – 5327 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу- 4449 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 4449 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу -4449 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 4449 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 22245 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу- 4449 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
3. По третьему вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
4. По четвертому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
5. По пятому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
6. По шестому вопросу: «за» 22245 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
7. По седьмому вопросу: «за» 4449голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
8. По восьмому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
9. По девятому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
Решения, принятые общим собранием, по вопросам повестки дня:
1.По первому вопросу постановили:
- Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) АО «Орёлсельхозкомплект» по результатам 2022 финансового года.
2.По второму по вопросу постановили:
- Выплату дивидендов по акциям АО «Орелсельхозкомплект» за 2022г не производить.
3.По третьему по вопросу постановили:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Орелсельхозкомплект» Хильченко Михаила Борисовича
4. По четвертому по вопросу постановили:
- Избрать с 26.04.2023г. генеральным директором АО «Орелсельхозкомплект» Собаченко Владислава Константиновича (паспорт гражданина РФ: 4510 249387, выдан: Отделением по району Солнцево ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО 05.06.2009, код подразделения: 770-071).
5. По пятому по вопросу постановили:
- Определить состав членов Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект» в количестве 5 человек.
6. По шестому по вопросу постановили:
Избрать членами Совета директоров АО «Орелсельхозкомплект»:
1. Собаченко Елена Александровна
2. Андреев Валентин Анатольевич
3. Андреев Геннадий Анатольевич
4. Андреева Людмила Григорьевна
5. Собаченко Владислав Константинович
7. По седьмому вопросу постановили:
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект».
8. По восьмому вопросу постановили:
Определить состав членов ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект» в количестве 3 человек.
9. По девятому вопросу постановили:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Орелсельхозкомплект»:
Хильченко Михаила Борисовича
Овешникова Виталия Геннадьевича
Клюшкина Андрея Евгеньевича
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Индустрия- РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Хромова, д.1
Место нахождения филиала регистратора: г.Орел, ул. Ломоносова, д.6
Имена уполномоченных лиц регистратора:
-Удалов Алексей Игоревич.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Председатель собрания: Круглов А.А.
Секретарь собрания Игнашина В.И.
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Орелсельхозкомплект».
г. Орел 17 мая 2022г.
Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Орелсельхозкомплект» состоялось «17» мая 2022г. по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10а, пом. 3, время открытия: 15час.00мин., время закрытия: 16час.45мин.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров (их полномочных представителей).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала:14час.20мин.,
время окончания: 16час. 30мин.
Время начала подсчета голосов: по первому вопросу -15час.10мин.; по остальным вопросам 16час.40мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «17» мая 2022г.
Вопросы повестки дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
- Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года;
- Избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Определение количественного состава членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Определение количественного состава членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Изменение адреса (места нахождения) ОАО «Орелсельхозкомплект»;
- Приведение Устава ОАО «Орелсельхозкомплект» в соответствие с действующим законодательством путем утверждения новой редакции Устава;
- Одобрение крупных сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5327.
1. По первому вопросу- 5327 голосов.
2. По второму вопросу - 5327 голосов.
3. По третьему вопросу -5325 голосов.
4. По четвертому вопросу - 26635 голосов.
5. По пятому вопросу - 5327 голосов.
6. По шестому вопросу – 5327 голосов.
7. По седьмому вопросу – 5327 голосов.
8. По восьмому вопросу- 5327 голосов.
9. По девятому вопросу – 5327 голосов.
10. По десятому вопросу – 5327 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 5327 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу- 4449 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 4449 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу -4449 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 22245 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу- 4449 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу – 4449 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
3. По третьему вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
4. По четвертому вопросу: «за» 22245 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
5. По пятому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
6. По шестому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
7. По седьмому вопросу: «за» 4137голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
8. По восьмому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
9. По девятому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
10. По десятому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
11. По одиннадцатому вопросу: «за» 4449 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет.
Решения принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1.По первому вопросу постановили:
- Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Орёлсельхозкомплект» по результатам 2021 финансового года.
2.По второму по вопросу постановили:
- Выплату дивидендов по акциям ОАО «Орелсельхозкомплект» за 2021г не производить.
3.По третьему по вопросу постановили:
- Избрать с 17.05.2022г. генеральным директором ОАО «Орелсельхозкомплект» Хильченко Михаила Борисовича (паспорт гражданина РФ: 5415 382495, выдан: Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 27.02.2013, код подразделения: 570-030).
4. По четвертому по вопросу постановили:
-Определить состав Совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект» в количестве 5 человек.
5. По пятому по вопросу постановили:
- Избрать членами Совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»:
1.Овешникова Ярослава Витальевича
2.Миллер Любовь Савельевну
3.Хильченко Михаила Борисовича
4.Лыкин Марину Ивановну
5.Круглова Александра Александровича
6. По шестому по вопросу постановили:
- Определить состав ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект» в количестве 3 человек.
7. По седьмому по вопросу постановили:
- Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект»:
1.Жаворонкову Галину Ивановну
2.Рыбалову Елену Михайловну
3.Иванову Лилию Дмитриевну
8. По восьмому вопросу постановили:
- Утвердить аудитором общества ОАО «Орелсельхозкомплект» ООО «АудитКонсалт» (ИНН 7106074767).
9. По девятому вопросу постановили:
- Считать адресом (местом нахождения) ОАО «Орелсельхозкомплект»: 302030 Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, площадь Поликарпова, дом 10а, помещение 3. Внести изменения в п. 2.2 Устава, изложив его в следующей редакции «2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Орловская область, городской округ Орел, город Орел». Внести соответствующие изменения в Единый Государственный реестр юридических лиц.
10. По десятому вопросу постановили:
Привести Устав ОАО «Орелсельхозкомплект» в соответствие с действующим законодательством. Утвердить Устав ОАО «Орелсельхозкомплект» в новой редакции, произвести мероприятия по государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
11. По одиннадцатому вопросу постановили:
Одобрить крупные сделки с заинтересованностью:
1)Договор процентного займа № б/н от 05.07.2021г.:
стороны: Займодавец – ОАО «Орелсельхозкомплект», Заемщик – ООО «СДТ-групп»: (ИНН 5752046956 ОГРН 108575200861) юр. адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105, пом.8
предмет сделки – предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на общую сумму 38 500 000 рублей 00 копеек без НДС.
процентная ставка -5,5% годовых.
срок займа - до 05.07.2031г. с правом досрочного возврата займа полностью либо частично.
2)Договор процентного займа № б/н от 20.07.2021г.:
стороны: Займодавец – ОАО «Орелсельхозкомплект», Заемщик – ООО «СДТ-групп»: (ИНН 5752046956 ОГРН 108575200861) юр. адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105, пом.8
предмет сделки – предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на общую сумму 11 000 000 рублей 00 копеек без НДС.
процентная ставка -5,5% годовых.
срок займа - до 20.07.2031г. с правом досрочного возврата займа полностью либо частично.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Индустрия- РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Хромова, д.1
Место нахождения филиала регистратора: г.Орел, ул. Ломоносова, д.6
Имена уполномоченных лиц регистратора:
-Удалов Алексей Игоревич.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Председатель собрания: Овешников Я.В.
Секретарь собрания Бувина Л.А.